原标题：借PTO还魂，非法代币融资再现异化. 来源：北京商报. 自监管层在2017年9月4日叫停国内ICO（Initial Coin Offering，首次代币发行）以来，过去两年，央行等多部门联手，严厉打击ICO非法公开融资炒作，并对IFO、IMO、IEO等各类ICO变种形态进行多方围剿，监管成效显著。 然而时间来到2017年1月，随着《关于地方交易场所涉嫌非法证券期货活动风险提示的函》（清整联办[2016]12号文）一文下发，分散式柜台交易（引入第三方价格行情，又称otc）被认定为"非法期货"交易， 商品发售 模式被认定为违规"类证券"交易活动，微盘微 比特儿交易所被盗过亿数字资产，涉嫌百亿非法经营，正接受济南警方调查 2020-05-15 14:57:50 和讯区块链 5月13日比特儿中国境内负责人孙某某因该交易所被黑客攻击并盗走市值过亿的数字货币，到济南市公安局舜华路派出所报案，陈述该交易所数字货币被盗事宜。 据和讯区块链报道：5月13日比特儿中国境内负责人孙某某因该交易所被黑客攻击并盗走市值过亿的数字货币，到济南市公安局舜华路派出所报案，陈述该交易所数字货币被盗事宜。由于涉案资金数额巨大，迅速引起了济南公安 8月15日，天津文化产权交易所网站发布公告称，因受传言影响，其邮币卡交易中心暂停交易。这是自去年底邮币卡虚拟电子交易风险暴露以来，由
” 8月16日，天津文交所邮币卡中心再度公告称，从8月16日至复盘交易前将不收取“借货模式”中所有借货人的“租金”。据“邮币卡之家”统计 央广网北京1月11日消息 据经济之声《天天315》报道，像炒股一样在“微平台”上炒艺术品，买入无法卖出，资金被冻结后投资者质疑“微平台”在无资质的情况下从事非法证券期货交易，但该微平台称自己进行的是非份额化交易、权益可兑现，还称自己只是艺术
【天津文交所暂停邮币卡交易 模式涉嫌非法证券活动】8月15日，天津文化产权交易所网站发布公告称，因受传言影响，其邮币 天津文交所暂停邮币卡交易 模式涉嫌非法证券活动 8月16日，天津文交所邮币卡中心再度公告称，从8月16日至复盘交易前将不收取“借货模式”中所有借货人的“租金”。 知情人士指出，借货模式是一种做空机制，交易平台可以将虚拟邮币卡借给投资者卖出获利。 中国外汇：已处置600余家非法交易平台，须提高跨境金融监管能 … Dec 10, 2018
对于仍在运营的交易所从业者，律师肖飒提醒说：“中国境内交易所模式已被禁止，在国内经营交易所的将涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等从事刑事风险；在海外投资经营的，视各国法律规范，经营者或将遭受市场禁入以及罚款等风险，同时经营交易所的 天津文交所暂停邮币卡交易 模式涉嫌非法证券活动-千龙网·中国首 …
2016年5月末，《中国经营报》记者收到一份《天津市矿产资源交易所的集体投诉书》，该投诉书共涉及全国各地的投资者37名，金额超过1500万元。 湖北发现两个非法外汇交易平台 - news.eastday.com 记者昨日从有关渠道获悉，近期在湖北省内发现两个典型非法外汇交易平台，涉及资金过亿元。这类模式成立的前提是“外汇交易”盈利始终大于 揭秘国内最大非法经营黄金期货案 - cyol.com 同年4月15日，新的《期货交易管理条例》正式实施，浙江证监局对世纪黄金电子化交易模式进行调查，后于7月份下文浙江省金融办，认定世纪黄金公司的电子化交易模式属于变相期货交易。警方据此于2007年11月30日以该公司涉嫌非法经营罪立案侦查。 中国境内交易所模式已被禁止，经营将涉嫌非法吸收公众存款刑事 …